PROCÉS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

                DE L’ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS D’ENTREPRISES

                       SAUNIER DUVAL DU 20 JANVIER 2005

                    Ce jeudi 20 janvier 2005 à 14 heures 30, Mesdames et Messieurs les membres de l’Association Amicale des Anciens d’Entreprises Saunier Duval se sont réunis en assemblée générale sur convocation du président au siège de l’association aux fins de statuer sur l’ordre du jour suivant :

·      Rapport moral du président,

·      Commentaires sur la situation financière,

·      Quitus au conseil d’administration,

·      Renouvellement du conseil,

·      Questions diverses.

                   Le pointage fait ressortir 161 membres présents ou représentés (62 présents, 99 représentés), ce qui permet de délibérer valablement, le quorum étant atteint.

                   Le président ouvre la séance à 15 heures 30.

                   Les différents points à l’ordre du jour sont successivement examinés et discutés.

À LA SUITE DE QUOI LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES SONT MISES AUX VOIX:

             1^ère RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2004

                   L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du trésorier et du trésorier adjoint, approuve intégralement les comptes de l’exercice 2004.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

             2^ème   RÉSOLUTION : NOMINATION DE MADAME ÉLIANE ÉTINZON AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

                   L’assemblée générale, après avoir entendu l’exposé du président, nomme Madame Éliane ÉTINZON membre du conseil d’administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à 17 heures.

Fait a Rueil Malmaison le 20 janvier 2005